Podezření míří do nejvyšší kontroly banky

Samotná výše kauce není na novém rozhodnutí tím nejdůležitějším. Klíčová je Hladyšenkova bývalá funkce. Stál v čele dozorčí rady instituce, která má kontrolovat fungování banky a jejího managementu. Vyšetřování se tak po vedení banky a jejím finančním monitoringu dostalo také k člověku, který měl stát na vrcholu kontrolní struktury. Podle verze prokuratury měl Hladyšenko ze strany Sense Bank dohlížet na to, aby nevznikaly překážky při operacích s penězi určenými na složení kauce za bývalého ministra Hermana Haluščenka. V tomto bodě se Forrest Gump propojuje s rozsáhlejší protikorupční kauzou Midas. Jde však stále o tvrzení vyšetřovatelů, které musí obstát před soudem.


Regulátor zpochybnil fungování dozorčí rady

Problém přitom už před soudním rozhodnutím přerostl rámec trestního vyšetřování. Ukrajinská centrální banka po zveřejnění materiálů NABU a SAPO oznámila, že Hladyšenko nesplňuje zákonné požadavky na nezávislost člena dozorčí rady a jeho pravomoci mají být ukončeny. Národní banka zároveň zahájila řízení, které se týká schopnosti celé dozorčí rady Sense Bank řádně vykonávat svou funkci. Regulátor výslovně upozornil, že neschopnost rady adekvátně reagovat na situaci kolem jejího předsedy vyvolává pochybnosti, zda dokáže zajistit skutečnou kontrolu nad činností banky.

Případ tím získává podstatně širší rozměr. Sense Bank není obyčejnou soukromou institucí. Jde o státem vlastněnou a systémově významnou banku. Pokud se pochybnosti přesouvají z jednotlivých manažerů také na samotnou dozorčí radu, není už tématem pouze trestní odpovědnost konkrétních lidí, ale kvalita státního dohledu nad významnou finanční institucí. To je podstatnější než jednotlivé milionové kauce. Stát může vyměnit jednoho bankéře. Mnohem obtížněji se vysvětluje situace, kdy se pochybnosti současně objevují u managementu, finančního monitoringu i orgánu, který měl na management dohlížet.

Forrest Gump už testuje celý systém kontroly


Nové rozhodnutí o Hladyšenkovi proto není jen dalším jménem na seznamu podezřelých. Ukazuje, že vyšetřování postupuje napříč strukturou banky. Jestliže se tvrzení NABU a SAPO podaří prokázat, nebude hlavním problémem Forrest Gumpu samotný převod peněz. Závažnější bude otázka, jak mohl kontrolní systém státní banky umožnit, aby se vůbec uskutečnil.

Další fáze kauzy je proto pro Ukrajinu nepříjemná. Protikorupční orgány už nehledají pouze cestu peněz. Postupně zkoumají lidi, kteří měli banku řídit, kontrolovat její transakce a dohlížet na její vedení. Jestliže selhala jedna úroveň, může jít o individuální pochybení. Pokud se však podezření dotýká několika kontrolních pater současně, přestává být Forrest Gump jen příběhem několika podezřelých osob. Začíná být testem toho, zda stát skutečně dokáže kontrolovat banku, kterou sám vlastní.



Zdroje: 1. Suspilne – HACC stanovil Mykolovi Hladyšenkovi kauci sedm milionů hřiven⁠; 2. NABU – Operace Forrest Gump a Themis⁠; 3. Suspilne – NBU požadovala ukončení Hladyšenkova působení v dozorčí radě⁠; 4. Národní banka Ukrajiny – profil Sense Bank⁠; 5. HACC Decided – přehled kauzy Forrest Gump a Themis⁠